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          河北宣化工程機械有限公司關于召開2015年第一次股東特別大會的提示性公告,大型巖石劈裂機廠家

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          作者: 礦山機械設備(jx-8888.com)???來源:劈裂機問答???發布時間:2019-10-06????

          公司及全體董事會成員保證通知內容真實、準確、完整,無虛假記載、誤導性陳述或遺漏。

          河北宣化工程機械有限公司關于召開2015年第一次股東特別大會的提示性公告,大型巖石劈裂機廠家

          一、召開會議的基本環境

          1.股東年會:本次股東年會是河北宣化工程機械有限公司(以下簡稱“公司”)2015年首次臨時股東年會。

          2.股東年會召集人:公司董事會將召集本次股東年會。

          公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于召開2015年第一次臨時股東年會的議案》。

          3.會議召開的合法性和合規性:會議召開符合相關司法、行政法規、部分規章、規范性文件和公司章程的規定。

          4.會議日期和時間:

          現場會議時間:2015年4月9日下午2:30;

          收集投票時間:

          通過深證辦[微博]業務系統進行投票的時間為2015年4月9日上午9:30-11:30,第二天下午13:00-15:00。

          深圳證券營業部[微博網上投票系統的投票時間]為2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00之間的任意時間。

          5.會議召開方式:本次年度股東大會將采用現場投票和集中投票相結合的方式。公司將通過深圳證券營業部業務系統和互聯網投票系統()為股東提供一個集合投票平臺。公司股東在征集投票期間可以通過上述制度對議案行使表決權。

          公司股東應當從現場投票和集合投票兩種投票方式中選擇一種。如果統一表決權顯示重復表決,以第一次表決的表決結果為準。

          6、參加工具:

          (1)2015年3月27日停業后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司注冊的公司全體股東均有權出席臨時股東年會,并以本通知公布的形式參加投票。不能親自出席現場會議的股東可獲授權代表其出席會議(獲授權人不需要成為公司股東)或在投票收集期間參加投票收集。

          (二)公司董事、監事和高級管理人員。

          (3)公司指定的律師。

          7.會議地點:河北省張家口市宣化區東勝路21號河北宣化工程機械有限公司一樓會議室。

          二、會議審議事件

          1.審議《關于在董事會換屆選舉中選舉非獨立董事的議案》;

          2.選舉常展芳為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.選舉王建春為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.選舉周志升為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.選舉宋薛婧先生為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.選舉周邵麗為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.選舉李濤為本公司第五屆董事會非獨立董事;

          2.審查《關于在董事會換屆選舉中選舉獨立董事的議案》;

          2.選擇張高東先生為本公司第五屆董事會獨立董事;

          2.選舉楊志軍為公司第五屆董事會獨立董事;

          董事選舉采用累積投票制。當年度股東大會選舉董事時,每股有表決權的股份與所選的票數相同。股東持有的表決權可以集中使用,也可以撤至六名非獨立董事候選人和兩名獨立董事候選人。

          本公司非獨立董事和董事會獨立董事的表決應當分開進行。本公司第五屆董事會獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券營業部審查。無論如何,股東年會都可以投票。

          2.審議《監事會換屆選舉非職工代表監事議案》;

          2.選舉張占海先生為公司第五屆監事會監事;

          1.選舉牛艷卿先生為本公司第五屆監事會監事。

          監事選舉實行累積投票制。年度股東大會選舉監事時,每股表決權與所選票數相同。股東持有的表決權可以集中使用,也可以撤到兩名監事候選人手中。

          上述議案已于2015年3月20日召開的公司第四屆董事會第41次會議和第四屆監事會第24次會議審議通過。程序合法,材料齊全。詳情請參見本公司于2015年3月21日在《中國證券報》、《證券報》和巨潮信息網()上發布的相關通知。

          三、現場會議登記模式

          1.登記方式:出席會議的股東或其代理人應在會議召開前進行登記。注冊可以在注冊地點接受,傳真,信件和其他類型的注冊。

          2.注冊地點:河北省張家口市宣化區東升路21號,公司董事會辦公室。

          3.注冊時間:2015年3月23日至2015年4月9日第二天3:00(以收到郵戳日期為準)。

          4、參加會議所需攜帶的材料

          (一)個人股東憑身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人列席會議的,應當持授權書、代理人個人身份證和客戶股東賬戶卡(授權書見附件)辦理登記手續;

          (二)公司股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,出席人員應當持加蓋公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或者法定代表人授權書和出席人員身份證辦理登記手續。

          四、加入征集選票的詳細操作流程:

          在本次股東年會上,公司將為股東提供一個收集選票的平臺。股東可以通過深圳證券營業部的業務系統和互聯網投票系統()參加投票。詳情如下:

          (一)通過深圳證券營業部業務系統投票程序:

          1.投票代碼:360923。

          2.投票縮寫:宣傳工作投票。

          3.投票時間:2015年4月9日營業時間,即上午9: 30-11: 30和第二天13: 00-15: 00。

          4.在投票日,“弓玄投票”和“昨日收盤價”中顯示的數字是本次年度股東大會將審議的提案總數。

          5.通過流程業務系統收集投票的程序:

          (1)投票時商業偏好應為“購買”。

          (2)填寫“委托價格人民幣”項下股東年會提案的序號。由于本次股東年會的所有提案都是累積投票所必需的,因此本次股東年會沒有一般性提案。每張匯票應按委托價格以人民幣單獨申報。

          表1“委托價格人民幣”對應的年度股東大會提案清單

          (3)填寫“委托編號”項下表格的決定見。

          本次股東年會的決議全部采用累積投票制。股東必須填寫“委任人數”下的候選人票數。

          公司股東應在其所持表決權的限度內投票。如果股東投的票超過他們所持有的票數,他們對該法案投的票將不被視為有用的票。

          表2“受托人數”對應的候選人投票名單

          澄清:

          (1)選舉非獨立董事:

          股東持有的表決權總數=股東持有的表決權股份總數×6。

          股東可以投票選舉一名或多名候選人,但六名非獨立董事候選人的投票總數不得超過投票總數。

          (2)獨立董事的選舉:

          股東持有的表決權總數=股東持有的表決權股份總數×2。

          股東可以投票給一名或多名候選人,但投票給兩名獨立董事的總票數不得超過總票數。

          (三)股東代表和監事的選舉:

          股東持有的表決權總數=股東持有的表決權股份總數×2。

          股東可以投票給一名或多名候選人,但投票給股東代表監事的兩名候選人的總票數不得超過總票數。

          例如,如果股東在登記之日持有公司1000股股份,他或她在選舉非獨立董事時有6000票(1000股×6名非獨立董事候選人),可以隨機組合投票給每個非獨立董事候選人(累計投票不超過6000票),否則將被視為無效。

          假設第一名候選人獲得1,000張選票,投票授權如下:

          步驟1:輸入購買訂單;

          步驟2:輸入投票代碼360923;

          步驟3:();第四步:輸入1000股委托股數;

          步驟5:確認投票已實現。

          (4)對統一法案的表決應以第一份有用的報告為基礎,不得撤回。

          (五)不符合上述劃界的表決報告無效,視為未參加表決。

          (2)過程互聯網投票系統投票程序

          1.互聯網投票系統開始投票的時間是2015年4月8日上午15: 00(現場股東年會的前一天)和2015年4月9日上午15: 00(現場股東年會停止的那一天)。

          2.股東通過流程互聯網投票系統進行收集和投票,必須按照《深圳證券營業部投資者收集服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的定義解決身份認證問題,并獲得“厚交易所[微博]數字證書”或“厚交易所投資者服務代碼”。

          3.股東可以根據獲得的服務代碼或數字證書登錄。

          五、其他事件

          1.會議參與模式

          聯系人:龐廷民、新李??;

          聯系德國:180-3746-1790,0313 3186222;

          傳真:180-3746-1790;

          辦公地址:河北省張家口市宣化區東升路21號;

          郵政編碼:075105;

          2.會議用法

          會議將持續半天,與會人員將為自己提供交通、住宿和食物。

          六.供參考的文件

          1.公司第四屆董事會第四十一次會議通過。

          2.公司第四屆監事會第24次會議通過。

          特此通知

          河北宣化工程機械有限公司董事會

          2015年3月30日

          附件:

          河北宣化工程機械有限公司2015年第一次臨時股東年會授權書

          本人特此委托教師/史密斯代表本人(單位)出席河北宣化工程機械有限公司2015年第一次臨時股東年會,并授權其行使所有提案的表決權。如本人(本單位)未就有關法案的投票給予詳細指引,受托人可酌情行使該法案的投票權。

          我(單位)對以下提案表的決定如下(請在回復表的決定欄中填寫“批準票數”):

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